Wet WWFT

De Wet WWFT staat voor ‘wet ter voorkoming witwassen, fraude en terrorisme’. Als ondernemer dien je deze wet na te leven zodat je als ondernemer niet onderdeel wordt van illegale praktijken. Over internet weet je niet altijd met wie je zakendoet. Hiervoor is het belangrijk dat de identiteit van de personen die transacties doen wordt onderzocht en gecontroleerd op mogelijke risico’s. Als ondernemer dien je bepaalde stappen te volgen en regels na te leven volgende de wet WWFT. Zo kom je als bedrijf niet in de problemen, bijvoorbeeld door een sanctie of geldboete. Hoe kan je zorgen dat je als ondernemer deze wet juist naleeft? Lees hieronder meer over.

Stappenplan voor naleven WWFT

Wanneer je als ondernemer zakendoet met andere partijen, wil je zekerheid dat dit netjes volgens de regels gebeurt. Om de WWFT juist na te leven, is er een 10 stappenplan opgesteld die je als ondernemer kan naleven. Hierbij is het bijvoorbeeld belangrijk dat iedere transactie gecontroleerd wordt, en de identiteit bekend is van de persoon met wie je zakendoet. Via programma’s wordt er gekeken of iemand bijvoorbeeld op de zwarte lijst staat of in het verleden onderdeel is geweest van illegale praktijken. Deze gegevens worden verzameld in een dossier en ten minste 5 jaar bewaard. Indien er inderdaad illegale transacties worden gedaan, heb je als ondernemer de plicht deze te melden. Hierdoor worden problemen tijdig aangepakt en vervul je je plicht als verantwoordelijke ondernemer.

Hulp bij de WWFT nodig?

Niet iedere ondernemer heeft de tijd en kennis om de stappen van de WWFT na te leven. Toch is dit belangrijk zodat je op een juiste manier zaken kan blijven doen. Gelukkig zijn er partijen die jou hierbij kunnen helpen zodat je als ondernemer kan richten op het werk. Door middel van programma’s worden de regels van de wet WWFT juist nageleefd. Ook worden de gegevens verzameld en wordt besproken wanneer er sprake is van illegale activiteiten. Zo kan je erop vertrouwen dat je de wet naleeft en ethisch zaken blijft doen.

Wet WWFT
Geplaatst in ICT

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *